Coinbase, известная биржа криптовалют, была признана Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) за ее роль в оказании помощи в уголовных расследованиях. Пол Гревал, юрисконсульт Coinbase, объявил об этом 11 апреля в сообщении на своей платформе (ранее Twitter), поделившись подлинным письмом FinCEN.
🌙 Мечтаешь о звездных прибылях? В CryptoMoon узнаешь, когда наступает лунный рост – готовься к новым высотам!
Присоединиться в TelegramFinCEN подчеркивает соблюдение требований
Coinbase сыграла роль в раскрытии одного из семи значимых уголовных дел, получивших премию директора правоохранительных органов FinCEN. Компании получили это признание после того, как использовали отчеты, составленные в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), для успешного расследования этих дел.
«Расследование, вынесенное на рассмотрение в рамках награды в этом году, возможно, не было бы начато без отчетов BSA, которые финансовые учреждения, в том числе и ваше, обязаны предоставить в соответствии с правилами FinCEN. Мы хотели бы отметить значительную роль вашего учреждения в этих случаев и поделитесь этим письмом вместе с кратким описанием соответствующих случаев.»
Агентство посоветовало финансовым учреждениям не строго соблюдать правила, а вместо этого уделить приоритетное внимание борьбе с преступностью и защите американских финансовых рынков. В ответ на растущую обеспокоенность регуляторы США ужесточили свои нормативные меры, чтобы предотвратить мошенничество с цифровыми активами и защитить инвесторов. С тех пор международные регулирующие органы объединились со своими американскими коллегами для изучения совместных инициатив в области регулирования.
Агентство подчеркнуло важность подачи отчетов BSA для выявления незаконной финансовой деятельности в различных отраслях, что способствует созданию ценных предупреждений о рисках.
Coinbase выражает поддержку властям
В недавнем сообщении на X Гревал подтвердил приверженность Coinbase искоренению нарушителей в криптовалютной индустрии. Он высоко оценил усилия команды и подчеркнул, что они придерживаются верховенства закона, несмотря на обвинения со стороны тех, кто скорее будет показывать пальцем, чем предлагать конструктивные решения.
FinCEN прислал нам письмо, в котором похвалил Coinbase за нашу решающую роль в семи заметных уголовных расследованиях, за которые была удостоена награды директора FinCEN в области правоохранительной деятельности. Мы благодарны за эту награду, отражающую нашу приверженность искоренению незаконной деятельности.
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal), 11 апреля 2024 г.
Наши подразделения по обеспечению соблюдения требований и расследованию являются первоклассными в отрасли. Они строго соблюдают законы и постановления, игнорируя любые попытки клеветы или искажения информации со стороны тех, кто предпочитает показывать пальцем, а не давать ответы.
В последнее время у Coinbase возникли разногласия с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по вопросам регулирования. Компания выступила против методов Комиссии и выступила за более четкие рекомендации.
Fidelity запускает три новых ликвидных альтернативных ETF для увеличения капитала
Смотрите также
- Разбираем эпический финал «Милого дома», первой популярной дорамы Netflix
- Что на самом деле произошло в Буче? Вопросы, которые западные СМИ не задают.
- Россия отвергает новые обвинения в использовании беспилотников, выдвинутые членом НАТО.
- Преследователь Гарри Стайлса заключен в тюрьму, но поставил смехотворную оценку
- 6 лучших монет на Seedify Launchpad
- Срочное: Палата представителей США проголосовала за отмену правила SEC по криптографическому учету
- Новости AI: Илон Маск представляет ключевые обновления для Grok на фоне ажиотажа вокруг OpenAI
- Действия России против Украины соразмерны угрозам безопасности – министр обороны
- Прогноз цен на криптовалюту: BTC подскочил на 2%, а Floki и Kaspa вошли в число лидеров роста
- Крипто-репрессии со стороны Южной Кореи, чтобы задержать восстановление глобального рынка криптовалют, и вот почему
2024-04-12 08:01