Как опытный исследователь с обширным опытом в области глобального финансового регулирования, я одновременно заинтригован и встревожен последними событиями в криптоландшафте Нигерии. Агрессивное подавление криптовалют, о чем свидетельствует заморозка виртуальных активов на сумму 37 миллионов долларов, является ярким напоминанием о сложном взаимодействии между цифровыми финансами, национальной безопасностью и общественным инакомыслием.
В целях активизации контроля над криптовалютами правительство Нигерии решило заморозить цифровые активы на сумму около 37 миллионов долларов, хранящиеся в виртуальных кошельках. Это действие является частью их постоянных усилий по регулированию криптовалют, поскольку в настоящее время они участвуют в судебном процессе с Binance. Последний шаг, судя по всему, направлен на то, чтобы воспрепятствовать финансовой помощи недавней волне общенациональных демонстраций.
Крипто-репрессии в Нигерии усиливаются
Ключевой момент этих принудительных действий в Нигерии был объяснен во время встречи под председательством президента Бола Тинубу, на которой присутствовали другие правительственные чиновники, на которой советник по национальной безопасности Нуху Рибаду подробно рассказал, что нигерийские власти получили постановление суда о конфискации 37 миллионов долларов из общей суммы в 50 миллионов долларов. в криптовалютных активах, хранящихся в цифровых кошельках.
Говорят, что эти активы были использованы для финансирования демонстраций против роста стоимости жизни в стране. Эти протесты, начавшиеся ранее в этом месяце, стали серьезным очагом общественного недовольства экономической политикой нынешнего правительства. Теперь они вызвали дебаты о правилах страны в отношении криптовалют.
Тщательное расследование, проведенное Premium Times, выявило постановление суда, вынесенное в Абудже, в отношении четырех цифровых кошельков, в которых, как утверждается, хранятся USDT на сумму около 37 миллионов долларов США, тип криптовалюты, привязанной к доллару США. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), агентство Нигерии, специализирующееся на борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, утверждает, что эти кошельки связаны с подозреваемыми, которых проверяют на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.
Несмотря на то, что не до конца понятно, как расследование связано с протестами, похоже, что время принятия постановления о замораживании, изданного 9 августа, в значительной степени соответствует размаху протестов. Однако официальные отчеты не указывают прямо на прямую связь между кошельками и демонстрационной деятельностью.
1) Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) не дала подробного отчета о том, как криптовалютные кошельки связаны с финансированием протестов. Более того, в 2021 году правительство Нигерии приняло более жесткий подход к регулированию криптовалют.
Последние подробности иска Binance
За последние несколько месяцев Центральный банк Нигерии (CBN) выразил обеспокоенность по поводу криптовалютных платформ, таких как Binance, утверждая, что они способствуют незаконным финансовым операциям и подрывают стабильность найры, валюты Нигерии. В ответ на эти обвинения были введены более строгие правила, включая запрет на доступ к сайтам криптовалютной торговли и задержание нескольких ключевых фигур отрасли.
Тигран Гамбарян, гражданин США, занимающий высокий пост на криптобирже Binance, является одним из тех, кто пострадал от регулятивных мер. С момента его ареста во время встречи с нигерийскими властями в Абудже 26 февраля он содержался под стражей в тюрьме Кудже. В последнее время семья Гамбаряна выразила серьезную обеспокоенность ухудшением его здоровья и требует его скорейшего освобождения.
Binance и несколько ее высокопоставленных чиновников, в том числе Гамбарян и Надим Анджарвалла, который является региональным менеджером компании в Африке, находятся под пристальным вниманием из-за серьезных обвинений. Эти обвинения связаны с пренебрежением регистрацией в Федеральной налоговой службе Нигерии (FIRS) для целей налогообложения, что потенциально может привести к уклонению от уплаты налогов.
Помимо недавних обвинений, говорят о сомнительных транзакциях на сумму более 35 миллионов долларов, связанных с деятельностью по отмыванию денег. Что касается дела Гамбаряна, то оно отложено — нигерийский суд берет летние каникулы, и мы планируем возобновить разбирательство 11 октября.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
2024-08-16 18:59