Основатель Bitcoin Fog приговорен к 12,5 годам заключения за схему отмывания криптовалюты на 400 миллионов долларов

Как опытный исследователь, следивший за взлетами и падениями различных криптовалютных проектов, я одновременно опечален и заинтригован недавним приговором Роману Стерлингову, основателю Bitcoin Fog. Опечален, потому что всегда неприятно видеть, как люди подвергаются наказанию по закону, но заинтригован, потому что этот случай проливает свет на сложности и проблемы в регулировании сектора криптовалют.

📢 Фильтры оставь дома! В Новости Сегодня подают только факты без приукрас – если хочешь знать правду, без фейковых заголовков.

Присоединиться в Telegram

Роман Стерлингов, создатель Bitcoin Fog, получил 12,5 лет тюремного заключения за управление крупной платформой по смешиванию криптовалют, которая использовалась для очистки незаконных средств на сумму более 400 миллионов долларов.

Проще говоря, окружной судья США Рэндольф Мосс вынес решение по делу федерального суда Вашингтона, дополнительно постановив конфисковать активы на сумму около 395 миллионов долларов, включая конфискованную криптовалюту и долю Стерлингова в биткойн-кошельке, содержащем более 103 миллионов долларов в биткойнах.

Основатель Bitcoin Fog приговорен к 12,5 годам заключения

Роман Стерлингов, лицо, имеющее гражданство России и Швейцарии, был признан виновным по ряду обвинений, связанных с управлением Bitcoin Fog, онлайн-платформой, используемой для смешивания криптовалют и сокрытия источника цифровых транзакций. Власти утверждали, что Bitcoin Fog служил эффективным методом отмывания нечестным путем средств, полученных в результате незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, на торговых площадках даркнета.

После судебного разбирательства в марте было установлено, что Стерлингов участвовал в заговоре по очистке незаконно полученных средств, занимался отмыванием денег и руководил нелицензированной службой денежных переводов.

Как криптоинвестор, я обнаружил, что Bitcoin Fog — это инструмент, который позволяет пользователям смешивать или «смешивать» свои цифровые активы, что затрудняет отслеживание конкретных транзакций. Однако власти утверждают, что служба Стерлингова действовала около десяти лет и была создана для облегчения неотслеживаемых транзакций, предположительно для стимулирования широкомасштабных операций по отмыванию денег.

Второй помощник генерального прокурора Николь М. Арджентьери заявила, что Роман Стерлингов незаконно украл более 400 миллионов долларов криминальной прибыли с помощью Bitcoin Fog. Она подчеркнула, что этот приговор подчеркивает стремление Министерства юстиции выдвигать обвинения против лиц, содействующих преступной деятельности.

Судья учитывает возможность сдерживания при вынесении приговора

В этом сценарии судья Рэндольф Мосс вынес приговор в размере 12,5 лет, что было значительно ниже 30 лет, которые требовало обвинение для основателя Bitcoin Fog. Прокуроры выступали за ужесточение наказания, учитывая долгосрочный и широкомасштабный характер операции. Как заявил прокурор Кристофер Браун: «Это преступное деяние огромных масштабов, продолжавшееся в течение длительного периода времени.

Несмотря на свое утверждение, судья Мосс заявил, что пожизненное заключение может быть слишком суровым, учитывая совершенное преступление. Однако он подчеркнул важность введения существенных штрафов в сфере криптовалют из-за их сложного характера и сложности отслеживания транзакций.

Во время оглашения приговора Роман Стерлингов выразил раскаяние в связи с возможным ущербом, причиненным его действиями. Защита просила судью приговорить его к тюремному заключению максимум на 7,5 лет, поскольку не было четких доказательств причастности Стерлингова к работе Bitcoin Fog. Между тем адвокат Стерлингова Тор Экеланд заявил, что не имеется никаких записей или показаний очевидцев, позволяющих установить, что его клиент является оператором службы микширования.

Недавние предложения в криптоиндустрии

Приговор Стерлингову выносится при тщательном изучении криптовалютного сектора, учитывая, что в нем выявляются более заметные случаи мошенничества и отмывания денег.

Недавно Кэролайн Эллисон, которая раньше возглавляла Alameda Research, была приговорена к двум годам тюремного заключения из-за ее участия в афере с FTX, где она и другие предположительно выманили у инвесторов значительную сумму денег.

Таким образом, значительное сотрудничество таких ключевых фигур, как Эллисон и бывший инженер FTX Нишад Сингх, в предоставлении доказательств против Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, в этом сценарии привело к мягким приговорам или отсутствию тюремного заключения для них.

Смотрите также

2024-11-09 05:32