Основатель Celsius Машинский ищет бывших сотрудников для дачи показаний по делу о мошенничестве

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в изменчивом мире цифровых активов, я слежу за делом Цельсия со смесью недоверия и печали. Поскольку в прошлом я терял свои с трудом заработанные сбережения в результате подобных мошенничеств, история Алекса Машинского и его предполагаемой мошеннической деятельности глубоко откликается во мне.

💸 Портфель замерз? В ФинБолт знают, когда держать, а когда продавать, чтобы оживить твои инвестиции. Не дай эмоциям взять верх!

Присоединиться в Telegram

Бывший генеральный директор Celsius, в настоящее время отбывающий тюремное заключение сроком более 100 лет, пытается получить показания шести бывших сотрудников. Речь идет о Машинском, которому в прошлом году было предъявлено обвинение в мошенничестве с клиентами и искажении финансового состояния Celsius.

В своем уголовном деле он просит учесть показания указанных свидетелей. Согласно меморандуму, представленному его командой юристов в прошлую пятницу, среди тех, кто поддерживает это утверждение, есть бывший финансовый директор и директор по рискам корпорации.

«Я не хотел причинить вреда»: защита Машинского по делу «Цельсий о мошенничестве»

Адвокат Машинского подчеркнул, что он не стремился причинить кому-либо вред.

По словам его адвокатов:

Как генеральный директор Celsius, г-н Машинский во многом зависел от знаний, которыми делилась его опытная команда профессионалов внутри компании. Ситуация критическая, поскольку правительство уведомило защиту, что их текущая позиция заключается в том, что Рекомендации по вынесению приговоров предусматривают наказание г-на Машинского в виде 115 лет лишения свободы.

В течение довольно долгого времени Celsius находился под пристальным вниманием регулирующих органов; Фактически, в 2022 году он подал заявление о банкротстве и был полностью ликвидирован в этом году. В июле 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против криптовалютного кредитора и его генерального директора Алекса Машинского. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что они незаконно получили миллиарды долларов посредством незаконных продаж криптовалют, ввели инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния Celsius и манипулировали ценой монет CEL.

Среди потенциальных свидетелей — Рони Коэн-Павон, бывший директор по доходам компании Celsius, которая в прошлом году признала вину по некоторым обвинениям. Коэн-Павон вместе с другими сотрудниками компании проигнорировал инструкции Машинского и попытался продать токены CEL по схеме обратного выкупа, вместо того, чтобы продать их, как предполагалось, вместо этого купив больше.

Юридические консультации Коэна-Павона и отредактированные AMA — ключ к делу о мошенничестве

Прокуроры США представили доказательства того, что Машинский и Коэн-Павон сговорились искусственно завышать стоимость токенов CEL перед их продажей.

Адвокаты Машинского добавили:

В своих материалах для суда адвокаты Машинского заявили, что г-н Коэн-Павон считается важным свидетелем из-за его роли в предоставлении юридических рекомендаций Celsius относительно методов, которые они использовали при покупке и продаже токенов CEL в период с 2019 по 2022 год, которые находится под следствием по обвинению в манипулировании.

Как заявила команда юристов Алекса Машинского, во время его еженедельных прямых трансляций «Спроси Машинского что-нибудь» стенограммы этих сессий редактировались отделами по правовым вопросам и рискам Celsius без уведомления его перед публикацией. По словам его защиты, именно юридические, рисковые и нормативные группы Celsius проверяли и вносили изменения в содержание сессий AMA, прежде чем они были опубликованы в Интернете.

По мнению юристов, Машинский чувствовал себя вправе предположить, что любые ошибки в его публичных заявлениях будут исправлены. Примечательно, что Машинский согласился с этими поправками, продемонстрировав честный умысел, а не обман, как они утверждают.

Однако защита утверждала, что такие исправления обычно вносились без уведомления Машинского.

Кроме того, сообщалось, что администратор, ответственный за юридические вопросы сети Celsius, в июле инициировал иск в Суде США по делам о банкротстве, в частности в Южном округе Нью-Йорка. Обвинения были направлены против некоторых владельцев счетов Celsius, которых подозревали в получении «привилегированных транзакций».

В эту коллекцию вошли люди и организации с более чем 100 000 долларов США в рамках риска по снятию преференций (WPE), которым еще предстоит выполнить свои обязательства в отношении привилегированных обязательств. В документе перечислено более 1300 физических и юридических лиц по всему миру, включая инвестиционные фонды и корпорации.

Смотрите также

2024-09-16 20:32