В январе 2024 года полиция Тайбэя арестовала 15 человек, в том числе Дэвида Пэна, основателя JackIssue, в связи с мошеннической схемой с участием Ace Exchange. В обвинительных заключениях утверждается, что более 1200 инвесторов были введены в заблуждение и потеряли почти 800 миллионов новотайваньских долларов (24,56 миллиона долларов), что намного превышает первоначальные оценки.
На Тайване окружная прокуратура Тайбэя обвинила 32 человека, в том числе Дэвида Пана, основателя JackIssue, и его партнера Лин Кенг-хуна, связанного с Ace Exchange, в мошенничестве и отмывании денег в секторе криптовалют. В случае признания виновными главным подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, что является важным событием в этом продолжающемся судебном деле.
Обмен рейдами полиции Тайбэя, арест 15
В обвинениях подробно описывается сложный обман, который ввел в заблуждение более 1200 инвесторов, в результате чего убытки, согласно прогнозам, составят примерно 800 миллионов новотайваньских долларов (24,56 миллиона долларов). Первоначально ожидаемый ущерб был намного ниже — около 340 миллионов тайваньских долларов (10,6 миллиона долларов). Среди обвиняемых выделяется Ван Чэнь-хуан, известный адвокат и глава Ace Exchange. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Его участие в качестве юрисконсульта придало законность мошеннической деятельности.
Как криптоинвестор, я был ошеломлен, когда услышал новость о том, что городская полиция Тайбэя арестовала Дэвида Пэна и еще 14 человек в январе 2024 года после обширного расследования. Рейды были нацелены на различные места, включая главный офис Ace Exchange. В ходе расследований власти обнаружили ссылки на мошеннический сервис криптокошелька, который назывался «Альфред» или «кошелек Афу», и связанные с ним криптовалютные карты.
Ace Exchange отрицает связь с основателем Пэном
В 2019 году подозреваемые активно продвигали несколько криптовалют, в том числе токены NFTC и монеты bitnature, а также распространяли вводящие в заблуждение официальные документы и рекламный контент. Их конечной целью было сделать Ace Exchange ведущей блокчейн-платформой для торговли цифровой валютой в Азии. Однако опыт для инвесторов оказался весьма печальным, поскольку их токены значительно потеряли в стоимости и не могли быть обменены обратно на бумажную валюту, несмотря на данные обещания.
Из-за этого финансового неравенства многочисленные инвесторы возбудили судебные иски, что привело к настоящим обвинениям. Суд уже наложил арест на активы ответчика на сумму не менее 3,5 млн тайваньских долларов (110 000 долларов США), что служит формой возмещения ущерба обманутым инвесторам.
В ответ на обвинение против Дэвида Пэна 8 апреля Ace Exchange опубликовала заявление, в котором утверждалось, что он больше не имеет никакого отношения к Trader’s Paradise и не участвует в ее ежедневных операциях с 2022 года. Компания также подчеркнула, что любые предполагаемые мошеннические действия от Pan не были связаны с текущим функционированием их платформы. Тем не менее, это заявление не смогло восстановить доверие, подорванное из-за связи с продолжающимся расследованием.
Министерство юстиции США сопротивляется запросу MTD основателя Tornado Cash
Смотрите также
- Распутываем умопомрачительный поворот в финале второго сезона «Бункера»!
- Документальный фильм Netflix «Сладкий Бобби» рассказывает, как женщину застал ее двоюродный брат
- Ужасающая правдивая история, стоящая за номинацией Дании на «Оскар» «Девушка с иглой»
- Прогноз курса: доллар к бату
- Будет ли Тулси Габбард утверждена на главную должность в разведке?
- Дата листинга Zoo Airdrop: Какова будет цена токена ZOO при запуске?
- Прогнозы криптовалюты VIRTUAL: анализ и прогноз цен на Virtuals Protocol
- Прогнозы криптовалюты GPS: анализ и прогноз цен на GoPlus Security
- Реальная история Геты и Каракаллы, римских братьев-императоров в «Гладиаторе II»
- Эти криптокошельки приносят прибыль! 💰🤑
2024-04-28 01:22