Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в сфере цифровых активов, я был свидетелем как воодушевляющих взлетов, так и разочаровывающих падений, связанных с инвестированием в эту сферу. Недавний всплеск мошенничества с криптовалютой, как подчеркивается в отчете ФБР, несомненно, вызывает тревогу.
По данным Федерального бюро расследований США (ФБР), в 2021 году количество случаев мошенничества с криптовалютой выросло на 45%, что составило общий убыток в 5,6 миллиарда долларов. Этот рост мошенничества с криптовалютой совпал с возрождением популярности цифровых активов после спада рынка в 2022 году.
В 2023 году в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР было подано около 69 500 отчетов о мошенничестве с криптовалютами. На эти инциденты пришлось почти половина общих потерь от финансового мошенничества в том году.
Потери от крипто-мошенничества выросли на 45% и достигли $5,6 млрд.
Согласно отчету ФБР, в 2023 году наблюдался значительный рост случаев мошенничества, связанного с криптовалютой, что на 45% больше, чем годом ранее. Этот всплеск привел к потерям потребителей, превысившим 5,6 миллиарда долларов, что подчеркивает растущую проблему мошенничества в секторе цифровых валют.
Кроме того, в отчете указывается, что значительная часть приходится на инвестиционное мошенничество, особенно связанное с криптовалютами. Примерно 71% всех убытков, о которых сообщалось Федеральному бюро расследований, были связаны с этими инвестиционными мошенничествами. Эти схемы обычно соблазняют жертв заманчивыми предложениями существенной прибыли на непредсказуемом рынке криптовалют.
Один тип заслуживающего внимания мошенничества включает в себя мошенничество, исходящее из колл-центров, где мошенники выдают себя за представителей правительства, обманом заставляя невинных людей предоставлять свои криптовалюты под предлогом того, что они избегают штрафов или получают вознаграждение.
Результаты ФБР выявили интригующую географическую закономерность в сообщениях о крипто-мошенничестве: наибольшее количество случаев зарегистрировано в Калифорнии, Флориде и Техасе. Примечательно, что пожилые люди оказались непропорционально объектом нападения, составляя значительное число жертв, ставших жертвами мошенничества с криптовалютой.
Кроме того, в отчете рекомендуется проявлять осторожность инвесторам, предлагая им тщательно изучить потенциальные инвестиции и избегать предприятий, которые могут похвастаться недостижимо высокой доходностью.
Недавно ФБР выпустило предупреждение о необходимости проявлять осторожность при использовании незарегистрированных платформ для перевода денег в криптовалюте, находящихся под юрисдикцией FinCEN США, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями. Эти платформы должны были быть зарегистрированы как предприятия денежных услуг (MSB).
Влияние на доверие потребителей и реакцию регулирующих органов
Рост числа случаев крипто-мошенничества вызвал у потребителей беспокойство по поводу надежности цифровых валют, что привело к ужесточению нормативного надзора. В результате власти активизировали усилия по борьбе с незаконной деятельностью на рынке криптовалют.
Одновременно, буквально на прошлой неделе, ФБР дополнительно предупредило криптофирмы и эмитентов биткойн-ETF о возможной атаке северокорейских хакеров. Несмотря на проблемы, связанные с мошенничеством, криптовалюта продолжает набирать обороты в качестве законного инвестиционного инструмента.
Тем не менее, эскалация проблемы мошенничества, особенно в сфере криптовалют, стала серьезной проблемой. Только сегодня ConGape сообщил, что хакер, ответственный за взлом WazirX, перевел 5000 ETH, что эквивалентно более чем 11 миллионам долларов, с помощью Tornado Cash. Этот инцидент подчеркивает рост числа мошеннических действий, использующих растущее признание и использование цифровых валют.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты CATI: анализ и прогноз цен на Catizen
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
2024-09-10 01:41