Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я был свидетелем взлета и падения многочисленных инвестиционных схем, некоторые из которых были законными, другие — не очень. Недавнее мошенничество с криптовалютой в Южной Корее является ярким напоминанием о том, как отчаявшиеся люди могут стать жертвами таких мошеннических действий, особенно когда их соблазняют обещаниями высокой прибыли.
🌊 Рынок качает – не упусти волну! В CryptoWave знают, когда ловить хайп, а когда лучше отступить. Плыви на гребне тренда!
Присоединиться в TelegramВ связи с растущим интересом и потенциальной прибыльностью инвестиций в криптовалюту, наблюдается значительный рост случаев мошенничества, связанного с криптовалютой. Во многом это связано с тем, что люди ищут быстрые способы накопить значительное богатство. К сожалению, вместо того, чтобы получать прибыль, они часто становятся жертвами мошенничества с криптовалютами, которые предлагают вводящие в заблуждение гарантии высокой прибыли. Ярким примером этого является мошенничество, раскрытое в Южной Корее, где мошенник успешно украл около 232 миллионов долларов у тысяч финансово страдающих людей среднего возраста.
Южнокорейская полиция задержала 215 человек в крупном мошенничестве с криптовалютой
В ходе масштабных репрессий отдел по расследованию коррупции и экономических преступлений полицейского управления южной провинции Кёнгидо задержал 215 человек за организацию мошенничества с криптовалютой, от которого пострадало более 15 000 человек. Примечательно, что за последние несколько дней полиция также разоблачила мошенничество с криптовалютой на сумму около 1,6 миллиона долларов в индустрии добычи биткойнов.
По сообщениям местных властей, власти ликвидировали схему инвестиционного консультирования, которой управлял известный YouTube-блогер, у которого было более 620 000 подписчиков. Этот мошеннический бизнес действовал на протяжении почти двух с половиной лет, с декабря 2021 года по 2 марта 2023 года. Более десятка человек, включая главного подозреваемого г-на А., были арестованы и обвинены в соответствии с Законом об усилении наказания за экономические преступления. . В настоящее время они находятся под стражей.
Полицейское расследование показало, что YouTuber руководил несколькими псевдоинвестиционными консалтинговыми фирмами и организациями. Совместно они занимались отмыванием денег, манипулированием ценами и другими связанными действиями с целью растраты денег инвесторов. Команда привлекла простых людей среднего возраста своей рекламой на YouTube, заявив о 20-кратной прибыли.
Среди частых фраз, которые они использовали, были «возможность переписать свою судьбу» и «ликвидировать свою квартиру и занять средства для приобретения монет». Используя эти аргументы, это мошенничество с криптовалютой принесло около 232 миллионов долларов США от 15 304 человек. К сожалению, некоторые жертвы фактически продали свои дома в результате этих обманных действий, что сделало это одним из крупнейших за всю историю мошенничеств с криптовалютой.
Мошенник продвигал 28 фальшивых токенов небольшого объема
Мошенники, замешанные в мошенничестве с криптовалютой, убедили людей инвестировать в общей сложности в 28 различных цифровых токенов. Из них шесть были созданы самими собой, а остальные представляли собой токены с минимальным объёмом торгов. Покупая значительные количества этих токенов, они искусственно завышали их цены, заставляя людей думать, что эти токены высокоэффективны и принесут значительную прибыль. Все это было частью схемы по обману инвесторов.
На рынке по-прежнему преобладали токены с небольшой рыночной стоимостью и высоким риском потери. К сожалению, эти инвестиции часто приводили к финансовым потерям. Однако после кражи средств мошенники не прекратили свою деятельность. После потерь они обратились к инвесторам, пообещав возместить им расходы, если они предоставят свои номера безопасности. Располагая этой информацией, они могли обманным путем брать кредиты, используя профили инвесторов, превращая простое криптомошенничество в более сложную схему, включающую кражу личных данных и злоупотребление кредитами.
Преступник арестован, несмотря на попытку сбежать
В ходе полицейского расследования было установлено, что YouTube и г-н А были замешаны в мошенничестве с криптовалютой. Это мошенничество было призвано компенсировать запросы на возврат акций, которые были остановлены в 2020 году. В результате этого мошенничества им удалось накопить около 234 миллионов долларов и хранить 22 биткойна. Сегодня, при текущей цене биткойнов около 87 600 долларов за монету, эти биткойны стоят около 1,9 миллиона долларов.
Подозреваемые уже сбежали и нашли убежище в Австралии, но 13 ноября их задержали.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Украинцы опасаются окружения на передовой — CNN
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Прогноз курса: евро к шекелю
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Прогнозы криптовалюты IP: анализ и прогноз цен на Story
- Разрушение льда: Как ядерный флот России превосходит конкурентов
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- ДВМП акции прогноз. Цена FESH
2024-11-13 18:16