Как опытный крипто-инвестор, который видел развитие отрасли с самого ее зарождения, я не могу не чувствовать смесь тревоги и осторожности, когда читаю об еще одной схеме Понци, которая сумела обмануть миллионы ничего не подозревающих инвесторов. Дело Джонатана и Таннера Адама вызывает особую тревогу, поскольку оно не только использует доверие, оказанное им их жертвами, но и потому, что они использовали средства из доверенного им банка для подпитки своей аферы.
По мере того, как торговля криптовалютами становится все более популярной, растет и распространенность мошенничества, связанного с криптовалютой. Неопытные пользователи или те, кто ищет быструю прибыль, часто становятся жертвами обманных практик, таких как схемы Понци в криптовалюте, «забой свиней» и различные другие виды мошенничества.
Одним из примеров является бывший генеральный директор банка Канзаса, приговоренный к 24 годам заключения после того, как потерял миллионы долларов в результате мошенничества с забоем свиней. Что еще более важно, он украл эти деньги из банка. А теперь Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила двух братьев в хищении 60 миллионов долларов в рамках схемы Понци с участием фальшивых криптоботов.
80 человек были обмануты в рамках крипто-схемы Понци на 60 миллионов долларов
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Джонатан Адам и его брат Таннер Адам, стоящие за GCZ Global LLC и Triten Financia Group LLC, обвиняются в организации схемы Понци с криптовалютой на сумму 60 миллионов долларов, от которой пострадали около 80 человек.
Проще говоря, можно сказать, что Джонатан, трижды признанный виновным в мошенничестве с ценными бумагами, солгал о своем прошлом, чтобы завоевать доверие инвесторов. В результате 26 августа он и его брат были арестованы по обвинению в мошенничестве в Окружном суде США Северного округа Джорджии.
Как исследователь, я обнаружил тревожный инцидент, который произошел с января 2023 года по июнь 2024 года и длился более года. В течение этого периода дуэт, известный как Джанатан и Таннер, организовал схему инвестирования в криптовалюту, которая обманула около 80 инвесторов. Они заманили этих ничего не подозревающих людей заманчивыми обещаниями стабильной ежемесячной прибыли в размере 13,5%.
Как аналитик, я обнаружил, что они утверждали, что их стратегия заключалась в использовании средств инвесторов в качестве кредитного пула через смарт-контракты, при этом эти ресурсы направлялись на срочные кредиты для облегчения арбитражных сделок. Однако после проверки SEC выяснилось, что такого кредитного пула на самом деле не существует. Вместо этого создается впечатление, что инвестированные средства были использованы в целях получения личной прибыли.
По словам Джастина Джеффриса, заместителя директора по правоприменению регионального офиса SEC в Атланте, предполагается, что братья Адам обманули своих инвесторов, пообещав прибыль от фиктивных инвестиций в криптовалюту. Вместо того, чтобы использовать средства по назначению, они применили подход, подобный схеме Понци, распределяя выплаты между предыдущими инвесторами и тратя деньги на предметы роскоши, такие как дизайнерские товары, транспортные средства для отдыха и дорогие дома стоимостью более миллиона долларов. /п>
Крипто Понци обманул деньги, используемые для автомобилей и кондоминиумов
Братья Адам гарантировали безопасность активов инвесторов. Они пообещали сразу же безопасно хранить средства в смарт-контрактах, делая их недоступными для кого-либо еще. К сожалению, этого не произошло.
Дуэту удалось собрать от инвесторов около 61,5 миллиона долларов, но около 87% этой суммы было потрачено на личные выгоды, расходы, такие как комиссии, сборы и возврат первоначальных инвестиций. В иске утверждается, что они использовали значительную часть этих денег на различные цели, включая строительство кондоминиума стоимостью 30 миллионов долларов в Майами, покупку дома стоимостью 1,8 миллиона долларов в Техасе и трату 480 000 долларов на легковые, грузовые автомобили и транспортные средства для отдыха.
Таннер Адам владеет кондоминиумом и семейным домом в Техасе. С другой стороны, Джонатан Адам потратил сумму в 480 000 долларов на экстравагантные автомобили и транспортные средства. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) недавно сообщила, что на официальных счетах осталось только 400 000 долларов, а остальная часть была использована на различные личные расходы неким Адамом.
1) Власти бдительно работают над регулированием криптовалют, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) недавно приняла меры против Abra за незарегистрированные предложения криптовалют. Это вызвало растущий призыв инвесторов к более строгим правилам из-за опасений по поводу потенциальных финансовых потерь от их инвестиций.
Заключительные мысли
В свете растущего числа схем Понци в мире криптовалют всплыл еще один случай хищения на сумму 60 миллионов долларов. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила двух братьев в обмане 80 криптоинвесторов. Эти мошенники обещали возврат инвестиций в размере 13,5% и сохранность средств до даты окончания контракта. Они соблазнили криптоинвесторов фиктивным автоматическим ботом для торговли криптовалютой и пулом запуска, который, как они утверждали, будет предоставляться в кредит арбитражным трейдерам.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- 10 лучших криптобирж без KYC в 2024 году
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты NEAR: анализ и прогноз цен на NEAR Protocol
- Прогнозы криптовалюты ARPA: анализ и прогноз цен на ARPA
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-08-27 11:42