Как исследователь, имеющий опыт финансового регулирования и расследований по отмыванию денег, я глубоко обеспокоен недавним скандалом с отмыванием денег, связанным с криптовалютой, в Сингапуре. Масштаб арестованных активов, превысивший 1,1 миллиарда долларов, вызывает тревогу и подчеркивает значительную уязвимость банковской системы города-государства.
В Сингапуре, где работают около 150 банков, в настоящее время наблюдается повышенное внимание после крупного скандала, связанного с отмыванием денег, связанных с криптовалютой. В результате этого инцидента власти конфисковали более 1,1 миллиарда долларов США с различных счетов, связанных с 10 осужденными и 17 беглецами. Конфискованные активы включали не только наличные, но и криптовалюты, недвижимость, ювелирные изделия и дизайнерские сумки.
Финансовый скандал, привлекший внимание к Сингапуру, подчеркнул серьезные недостатки его финансовой инфраструктуры, что привело к ужесточению правил для семейных офисов и хедж-фондов. Кроме того, в рамках инициативы по борьбе с отмыванием денег наблюдается всплеск закрытия недействующего бизнеса.
Отчет правительства Сингапура и уязвимости сектора
Как финансовый аналитик, я бы сказал это так: я внимательно изучал риски отмывания денег в банковском секторе Сингапура. Правительство недавно опубликовало подробный 126-страничный отчет по этой теме, отражающий его приверженность решению этих рисков и позиционированию Сингапура как глобального финансового центра путем привлечения сверхбогатых людей.
Как исследователь, изучающий финансовый ландшафт Сингапура, я обнаружил, что репутация нашей страны как глобального делового центра сделала нас привлекательной мишенью для незаконных доходов, полученных от иностранных преступлений. Согласно отчету, эти средства часто отмываются с помощью сложных методов, таких как использование банковских счетов, платежных услуг, создание подставных компаний и других мошеннических структур.
Эксперты отмечают, что банки являются основной мишенью из-за широкого использования цифровых финансовых услуг, позволяющих осуществлять быстрые переводы электронных денег. В ходе недавней операции власти конфисковали около 1,1 миллиарда долларов с банковских счетов десяти осужденных китайцев и семнадцати других подозреваемых, которые остаются на свободе.
Незаконное имущество включало наличные деньги, цифровую валюту, недвижимость и роскошные предметы, такие как драгоценные камни, ювелирные изделия, часы и дизайнерские сумки. В ответ на эти угрозы Сингапур теперь требует более строгого раскрытия информации от местных семейных офисов и хедж-фондов.
Поправка Сингапура к криптовалютным платежам и будущие меры
Как криптоинвестор, я рад сообщить, что начиная с 4 апреля 2024 года Валютное управление Сингапура (MAS) будет иметь расширенную юрисдикцию в отношении цифровых платежных токенов (DPT) в соответствии с пересмотренным Законом о платежных услугах. Это означает повышенную защиту пользователей, поскольку MAS получает контроль над кастодиальными услугами DPT, переводами счетов и трансграничными денежными переводами с использованием этих токенов.
Как исследователь, изучающий поправки, я могу объяснить это так: новые правила предоставляют Валютному управлению Сингапура (MAS) право вводить строгие меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении поставщиков услуг цифровых платежных токенов (DPT). . Любые предприятия, участвующие в сделках DPT, должны проинформировать MAS в течение тридцати дней и подать заявку на получение лицензии в течение шести месяцев, если они желают продолжать свою деятельность в соответствии с переходными соглашениями.
Эти нормативные изменения вносят значительную ясность и подотчетность на рынок криптовалют в Сингапуре. Требуя строгого соблюдения правил по предотвращению финансовых преступлений, MAS укрепляет доверие к сектору. Новые руководящие принципы минимизируют риски, связанные с незаконной деятельностью, тем самым вселяя уверенность среди инвесторов и бизнеса. Это приводит к созданию более надежной и прозрачной финансовой экосистемы для цифровых валют.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
2024-06-20 12:27