Соучредитель и технический директор FTX будет приговорен после дачи показаний против Бэнкмана-Фрида

Как аналитик с обширным опытом работы в финансовом секторе и глубоким пониманием соблюдения нормативных требований, я считаю, что вынесение приговора Нишаду Сингху и Гэри Вангу знаменует собой важный поворотный момент в продолжающемся деле FTX. Их сотрудничество с прокурорами и их показания против Сэма Бэнкмана-Фрида пролили свет на внутреннюю работу FTX и Alameda Research, раскрыв критически важную информацию о незаконном присвоении средств и особых привилегиях, предоставляемых определенным клиентам.

🎁 Бесплатные токены? Да, это реально! В Airdrop раздают подарки так, что даже скептикам уже нечего терять. Лови момент!

Присоединиться в Telegram

Слушания по вынесению приговора экс-руководителям FTX Нишаду Сингху и Гэри Вангу, которые признали свою вину и помогали следователям в продолжающемся деле с участием Сэма Бэнкмана-Фрида, пройдут в Нью-Йорке ближе к концу этого года.

Назначен приговор руководителям FTX

Как исследователь, расследующий последние события в индустрии криптовалют, я могу сообщить, что Гэри Ван и Нишад Сингх, два предыдущих высокопоставленных чиновника несуществующей биржи FTX, должны получить приговор в Нью-Йорке в этом году. Сотрудничая с прокурорами, они предоставили важную информацию по продолжающемуся делу против их бывшего соратника Сэма Бэнкмана-Фрида.

Нишаду Сингху, бывшему инженерному директору FTX, вынесут приговор 30 октября. Что касается Гэри Ванга, соучредителя FTX и предыдущего технического директора, вынесение ему приговора назначено на 20 ноября. Оба высокопоставленных чиновника признали вину по многочисленным федеральным обвинениям и дали важные показания против Бэнкмана-Фрида.

Показания Сингха раскрывают внутреннюю работу FTX

Как аналитик я бы перефразировал это следующим образом: в феврале 2023 года я (Сингх) признал вину по четырем федеральным обвинениям. В ходе судебного разбирательства я свидетельствовал, что Alameda Research, дочерний хедж-фонд FTX, злоупотребил миллиардами долларов, полученными на бирже, по указанию Бэнкмана-Фрида.

В сентябре 2022 года во время обсуждения Сингх поднял вопрос о неспособности Аламеды возместить кредитный долг перед Бэнкман-Фридом в размере 13 миллиардов долларов. Однако Бэнкман-Фрид якобы преуменьшил значение этой проблемы, сделав небрежное замечание. Сингх выразил шок и тревогу, узнав эту информацию, но продолжал работать в FTX до тех пор, пока она в конечном итоге не рухнула.

Ван раскрывает особые привилегии для FTX

В декабре 2022 года Ван признал вину по четырем федеральным обвинениям в мошенничестве и сговоре. Он признался, что предоставил Alameda Research эксклюзивные преимущества, которые не были доступны другим клиентам FTX. Эти льготы включали более быструю обработку заказов и возможность вывода средств даже при отрицательном балансе счета. Эти действия существенно усугубили дефицит в размере 8 миллиардов долларов, что в конечном итоге привело к краху FTX.

Возможные приговоры и сотрудничество

Как криптоинвестор, внимательно следящий за этим делом, я могу вам сказать, что и Сингх, и Ван ожидают, что им придется провести десятилетия за решеткой. Однако ожидается, что их решение сотрудничать с властями позволит значительно сократить сроки их тюремного заключения. Брэйден Перри, бывший федеральный прокурор, намекнул, что правительство может подать ходатайство 5k1.1 от нашего имени, призывая к снисхождению в связи с нашей решающей ролью в деле против Бэнкмана-Фрида.

В ходе продолжающегося судебного разбирательства под руководством судьи Льюиса Каплана Райан Саламе, бывший коллега Бэнкмана-Фрида, был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, что является более суровым приговором, чем предлагало правительство. Этот более суровый приговор был вызван ограниченным сотрудничеством Саламе со следствием против Банкмана-Фрида.

Судя по их признаниям на ранних этапах расследования и предоставленным ими ценным показаниям, Сингху и Вану, скорее всего, грозит менее суровое наказание. Однако, учитывая тяжесть их преступлений, важно отметить, что серьезные тюремные сроки все еще остаются возможными.

Смотрите также

2024-07-10 16:13