Как многолетний криптоинвестор с опытом работы в отрасли, я нахожу недавние новости о признании вины Артуром Шабаком и его роли в качестве соучредителя Paxful глубоко тревожными. Обвинения в том, что он годами обходил проверку KYC, позиционировал платформу как платформу, не требующую KYC, и представлял поддельную политику AML, вызывают тревогу.
🌙 Мечтаешь о звездных прибылях? В CryptoMoon узнаешь, когда наступает лунный рост – готовься к новым высотам!
Присоединиться в TelegramСогласно последнему заявлению Министерства юстиции США от 8 июля, Артур Шабак, соучредитель Paxful, признал себя виновным в участии в заговоре и несоблюдении протокола компании по борьбе с отмыванием денег (AML). В результате Шабак был вынужден выйти из совета директоров Paxful, и, как ожидается, ему будет вынесен приговор в ноябре этого года.
Сооснователь Paxful обошел проверку KYC
Согласно последнему заявлению Министерства юстиции, Артур Шабак управлял Paxful, торговой платформой для торговли криптовалютой, с июля 2015 года по июнь 2019 года. В течение этого периода он разрешал клиентам создавать учетные записи без сбора достаточных данных «Знай своего клиента» (KYC).
Власти также обвинили Шабака в рекламе Paxul как платформы без KYC и в обманном распространении сфабрикованных политик AML внешним организациям без каких-либо реальных мер со стороны Paxful. Более того, Paxful не сообщил о каких-либо сомнительных транзакциях, несмотря на явные признаки неправомерного поведения среди своих пользователей. В своем представлении суду Министерство юстиции отметило:
«Шабак позволил использовать Paxful для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, нарушение санкций и различные формы преступного поведения, включая мошеннические схемы, любовные аферы, заговоры с шантажом и проституцию».
Как исследователь, я наткнулся на интригующую деталь из недавней документации. Похоже, что сообщник Paxful и Schaback создал исключения из политик борьбы с отмыванием денег (AML) и политики «Знай своего клиента» (KYC) на основе объемов торговли и личных связей некоторых клиентов Paxful.
Артуру Шабаку грозит пять лет тюремного заключения
Шабак признался в суде, что намеренно пренебрегал созданием и функционированием надлежащих систем борьбы с отмыванием денег (AML), как того требует Закон о банковской тайне. Слушание по его приговору назначено на 4 ноября этого года, возможное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
В понедельник в Окружном суде Калифорнии стало известно, что правительство требует от Шабака штрафа в размере 5 миллионов долларов в рамках сделки о признании вины. Штраф будет выплачен тремя частями: 1 миллион долларов после признания вины, еще 3 миллиона долларов во время вынесения приговора и последний 1 миллион долларов в течение двух лет после вынесения приговора.
В марте 2023 года я оказался втянутым в юридический спор с моим соучредителем и бывшим генеральным директором Paxful Мохамадом (Рэем) Юсефом. Суть проблемы заключалась в контроле над биржей и обвинениях в неправомерном присвоении средств компании.
Смотрите также
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Прогнозы криптовалюты IP: анализ и прогноз цен на Story
- Посол Трампа повторяет российские «абсурды» — Зеленский
- AERGO/USD
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Обезьяна — секретный герой Gladiator II
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогноз курса: евро к шекелю
2024-07-09 11:58