Как многолетний криптоинвестор с опытом работы в отрасли, я нахожу недавние новости о признании вины Артуром Шабаком и его роли в качестве соучредителя Paxful глубоко тревожными. Обвинения в том, что он годами обходил проверку KYC, позиционировал платформу как платформу, не требующую KYC, и представлял поддельную политику AML, вызывают тревогу.
Согласно последнему заявлению Министерства юстиции США от 8 июля, Артур Шабак, соучредитель Paxful, признал себя виновным в участии в заговоре и несоблюдении протокола компании по борьбе с отмыванием денег (AML). В результате Шабак был вынужден выйти из совета директоров Paxful, и, как ожидается, ему будет вынесен приговор в ноябре этого года.
Сооснователь Paxful обошел проверку KYC
Согласно последнему заявлению Министерства юстиции, Артур Шабак управлял Paxful, торговой платформой для торговли криптовалютой, с июля 2015 года по июнь 2019 года. В течение этого периода он разрешал клиентам создавать учетные записи без сбора достаточных данных «Знай своего клиента» (KYC).
Власти также обвинили Шабака в рекламе Paxul как платформы без KYC и в обманном распространении сфабрикованных политик AML внешним организациям без каких-либо реальных мер со стороны Paxful. Более того, Paxful не сообщил о каких-либо сомнительных транзакциях, несмотря на явные признаки неправомерного поведения среди своих пользователей. В своем представлении суду Министерство юстиции отметило:
«Шабак позволил использовать Paxful для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, нарушение санкций и различные формы преступного поведения, включая мошеннические схемы, любовные аферы, заговоры с шантажом и проституцию».
Как исследователь, я наткнулся на интригующую деталь из недавней документации. Похоже, что сообщник Paxful и Schaback создал исключения из политик борьбы с отмыванием денег (AML) и политики «Знай своего клиента» (KYC) на основе объемов торговли и личных связей некоторых клиентов Paxful.
Артуру Шабаку грозит пять лет тюремного заключения
Шабак признался в суде, что намеренно пренебрегал созданием и функционированием надлежащих систем борьбы с отмыванием денег (AML), как того требует Закон о банковской тайне. Слушание по его приговору назначено на 4 ноября этого года, возможное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
В понедельник в Окружном суде Калифорнии стало известно, что правительство требует от Шабака штрафа в размере 5 миллионов долларов в рамках сделки о признании вины. Штраф будет выплачен тремя частями: 1 миллион долларов после признания вины, еще 3 миллиона долларов во время вынесения приговора и последний 1 миллион долларов в течение двух лет после вынесения приговора.
В марте 2023 года я оказался втянутым в юридический спор с моим соучредителем и бывшим генеральным директором Paxful Мохамадом (Рэем) Юсефом. Суть проблемы заключалась в контроле над биржей и обвинениях в неправомерном присвоении средств компании.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты AIPG: анализ и прогноз цен на AI Power Grid
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты UXLINK: анализ и прогноз цен на UXLINK
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
2024-07-09 11:58