Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы на сложном и постоянно развивающемся рынке цифровых валют, я нахожу недавние новости о том, что британскому подразделению Coinbase грозит значительный штраф со стороны Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), как тревожными, так и разочаровывающими.
Управление финансового надзора (FCA) Великобритании наложило штраф в размере 3,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млн долларов США) на британскую дочернюю компанию Coinbase, CB Payments Limited (CBPL). Эта санкция связана с неспособностью CBPL придерживаться согласованного соглашения, направленного на предотвращение привлечения рискованных клиентов. FCA сообщило об этом штрафе в четверг, выразив обеспокоенность по поводу существенных недостатков внутреннего контроля CBPL.
Руководству Coinbase UK грозит крупный штраф
В октябре 2020 года британский филиал Coinbase, CBPL, заключил добровольное соглашение с Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). В рамках этой сделки CBPL было запрещено привлекать новых клиентов, отнесенных регулирующим органом к категории «высокого риска». Кроме того, компании не разрешили оказывать услуги лицам из группы высокого риска.
Целью этого соглашения было минимизировать риски отмывания денег и сохранить аутентичность рынка. Он стремился предотвратить подозрительные транзакции в системе CBPL. Тем не менее, FCA обнаружило, что CBPL приняла и обслужила 13 416 клиентов из группы высокого риска в нарушение этих мер предосторожности. В качестве наказания за эти нарушения FCA наложило на CBPL штраф в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиона долларов США).
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты PEPE: анализ и прогноз цен на Pepe
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты XRP: анализ и прогноз цен на XRP
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты DOGE: анализ и прогноз цен на Dogecoin
- Прогнозы криптовалюты AVAX: анализ и прогноз цен на Avalanche
2024-07-25 13:10