Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к нормативному регулированию цифровых активов, я нахожу последнее столкновение Binance с финансовыми регуляторами весьма тревожным. Канадский штраф в размере 6 миллионов канадских долларов (4,3 миллиона долларов США) за предполагаемые нарушения, связанные с отмыванием денег, является огромной суммой и дополняет растущий список юридических проблем биржи.
Binance, ведущему поставщику услуг цифровых активов, грозит еще один крупный штраф по обвинениям в отмывании денег, наложенным финансовыми регуляторами.
Проблемы с Binance продолжаются
9 мая я наткнулся на объявление о том, что Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) наложил на Binance штраф в размере 6 миллионов канадских долларов. Эта сумма составляет примерно 4,3 миллиона долларов США. Было установлено, что Binance нарушила правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег заявило, что известная криптовалютная биржа пренебрегла своими регуляторными обязанностями в своей юрисдикции. Они не были зарегистрированы в качестве предприятия по обслуживанию иностранных денег в соответствующих канадских органах власти до того, как начали предоставлять свои услуги резидентам.
Кроме того, FINTRAC подчеркнул игнорирование Binance требований к регистрации, несмотря на установление различных сроков. Вопреки своей позиции, Binance покинула Канаду в прошлом году, но продолжала принимать криптовалюту от жителей Канады. С 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года через Binance было проведено 5902 отдельных транзакции в криптовалютах на сумму около 10 000 канадских долларов.
После того, как Министерство юстиции США (DOJ) в декабре 2023 года наложило на компанию штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, на фирму будет наложен этот дополнительный штраф. В результате последствия для обмена в ключевых областях будут усиливаться.
Эта история развивается, следите за обновлениями!
Смотрите также
- Прогноз курса: доллар к бату
- Райан, младший ребенок певца O’Jays Эдди Леверта, умер в возрасте 22 лет, спустя годы после смерти братьев.
- Маск прокомментировал историю якутского солдата, давшего интервью RT
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Сезон CATS Airdrop 2: что нужно знать о дате листинга и праве на участие
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Росгвардия подписала знаковое соглашение с лидерами еврейской общины
- В сериале HBO «Я не монстр: убийства Лоис Рисс» рассказывается, что заставило женщину убить своего мужа
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
2024-05-09 20:09