Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к нормативному регулированию цифровых активов, я нахожу последнее столкновение Binance с финансовыми регуляторами весьма тревожным. Канадский штраф в размере 6 миллионов канадских долларов (4,3 миллиона долларов США) за предполагаемые нарушения, связанные с отмыванием денег, является огромной суммой и дополняет растущий список юридических проблем биржи.
💸 Портфель замерз? В ФинБолт знают, когда держать, а когда продавать, чтобы оживить твои инвестиции. Не дай эмоциям взять верх!
Присоединиться в TelegramBinance, ведущему поставщику услуг цифровых активов, грозит еще один крупный штраф по обвинениям в отмывании денег, наложенным финансовыми регуляторами.
Проблемы с Binance продолжаются
9 мая я наткнулся на объявление о том, что Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) наложил на Binance штраф в размере 6 миллионов канадских долларов. Эта сумма составляет примерно 4,3 миллиона долларов США. Было установлено, что Binance нарушила правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег заявило, что известная криптовалютная биржа пренебрегла своими регуляторными обязанностями в своей юрисдикции. Они не были зарегистрированы в качестве предприятия по обслуживанию иностранных денег в соответствующих канадских органах власти до того, как начали предоставлять свои услуги резидентам.
Кроме того, FINTRAC подчеркнул игнорирование Binance требований к регистрации, несмотря на установление различных сроков. Вопреки своей позиции, Binance покинула Канаду в прошлом году, но продолжала принимать криптовалюту от жителей Канады. С 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года через Binance было проведено 5902 отдельных транзакции в криптовалютах на сумму около 10 000 канадских долларов.
После того, как Министерство юстиции США (DOJ) в декабре 2023 года наложило на компанию штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, на фирму будет наложен этот дополнительный штраф. В результате последствия для обмена в ключевых областях будут усиливаться.
Эта история развивается, следите за обновлениями!
Смотрите также
- МТС акции прогноз. Цена MTSS
- ПИК акции прогноз. Цена PIKK
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- ДВМП акции прогноз. Цена FESH
- Жена Майкла Мэдсена «ворвалась» в дом в Малибу, после ареста актеру не будут предъявлены обвинения, говорит адвокат
- ‘1000 фунтов. Звезда сериала «Сестры» Эми Слейтон покинула зоопарк на носилках перед арестом после предполагаемого укуса верблюда.
- Цена Hamster Kombat против X Empire: куда инвестировать в октябре?
- Разбираем великолепный символичный финал «Квира»
- Коронер сообщил, что актриса фильма «Все мои дети» Эста Тербланш погибла в результате несчастного случая после падения
2024-05-09 20:09