Надим Анджарвалла, ранее возглавлявший Binance, недавно был взят под стражу полицией Кении после того, как уклонился от ареста в Нигерии. Этот захват означает значительный прогресс в продолжающемся расследовании. Совместная операция кенийских правоохранительных органов и международных властей привела к задержанию Анджарваллы.
📢 Фильтры оставь дома! В Новости Сегодня подают только факты без приукрас – если хочешь знать правду, без фейковых заголовков.
Присоединиться в TelegramПо сообщениям, Анджарвалла, как ожидается, будет экстрадирован в Нигерию на следующей неделе при содействии Интерпола. Доверенные источники в правительстве, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили эту информацию.
Обвинения против Анджарваллы и судебные разбирательства
Анджарвалла находится под следствием Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) по подозрению в финансовых нарушениях, на сумму около 35,4 миллиона долларов. Обвинения включают уклонение от уплаты налогов, валютные манипуляции и отмывание денег.
EFCC, сотрудничая с партнерами из международных правоохранительных органов, активно расследует Анджарваллу и его сообщников на предмет подозрений в незаконных сделках на рынке Форекс. Ола Олукойде, глава EFCC, подтвердил решимость агентства привлечь Анджарваллу и другие причастные стороны к ответственности за мошеннические действия, продемонстрировав твердую позицию в отношении финансовых нарушений.
Прогресс в области юридических действий и международного сотрудничества
Процесс привлечения Анджарваллы к ответственности быстро продвигается вперед благодаря постоянным переговорам и сотрудничеству между правоохранительными органами Нигерии и Кении. Тигран Гамбарян, которого подозревают в содействии Анджарвалле, в настоящее время находится под стражей в полиции. Власти усердно работают над тем, чтобы организовать передачу Анджарваллы для предания суду.
В этом показательном случае партнерство между странами подчеркивает важность международной совместной работы в борьбе с транснациональными финансовыми правонарушениями. Задержание Анджарваллы и предстоящая передача ему для предъявления обвинений демонстрируют решимость правоохранительных органов во всем мире сохранять справедливость и поддерживать надежность в рамках глобальных финансов.
Смотрите также
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Прогнозы криптовалюты IP: анализ и прогноз цен на Story
- ВИ.РУ акции прогноз. Цена VSEH
- Дисней придумал, как больше никогда не подавать в суд?
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты WAL: анализ и прогноз цен на Walrus
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- ДВМП акции прогноз. Цена FESH
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Сломанные руки и взведенные пистолеты: в Украине усиливается принудительная мобилизация (ВИДЕО)
2024-04-22 14:13