Надим Анджарвалла, ранее возглавлявший Binance, недавно был взят под стражу полицией Кении после того, как уклонился от ареста в Нигерии. Этот захват означает значительный прогресс в продолжающемся расследовании. Совместная операция кенийских правоохранительных органов и международных властей привела к задержанию Анджарваллы.
По сообщениям, Анджарвалла, как ожидается, будет экстрадирован в Нигерию на следующей неделе при содействии Интерпола. Доверенные источники в правительстве, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили эту информацию.
Обвинения против Анджарваллы и судебные разбирательства
Анджарвалла находится под следствием Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) по подозрению в финансовых нарушениях, на сумму около 35,4 миллиона долларов. Обвинения включают уклонение от уплаты налогов, валютные манипуляции и отмывание денег.
EFCC, сотрудничая с партнерами из международных правоохранительных органов, активно расследует Анджарваллу и его сообщников на предмет подозрений в незаконных сделках на рынке Форекс. Ола Олукойде, глава EFCC, подтвердил решимость агентства привлечь Анджарваллу и другие причастные стороны к ответственности за мошеннические действия, продемонстрировав твердую позицию в отношении финансовых нарушений.
Прогресс в области юридических действий и международного сотрудничества
Процесс привлечения Анджарваллы к ответственности быстро продвигается вперед благодаря постоянным переговорам и сотрудничеству между правоохранительными органами Нигерии и Кении. Тигран Гамбарян, которого подозревают в содействии Анджарвалле, в настоящее время находится под стражей в полиции. Власти усердно работают над тем, чтобы организовать передачу Анджарваллы для предания суду.
В этом показательном случае партнерство между странами подчеркивает важность международной совместной работы в борьбе с транснациональными финансовыми правонарушениями. Задержание Анджарваллы и предстоящая передача ему для предъявления обвинений демонстрируют решимость правоохранительных органов во всем мире сохранять справедливость и поддерживать надежность в рамках глобальных финансов.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
2024-04-22 14:13