Для опытного исследователя с опытом работы в области киберпреступности и цифровой криминалистики недавнее разоблачение Министерством юстиции США российской сети по отмыванию криптовалюты является важной вехой в нашей продолжающейся борьбе с глобальной киберпреступной деятельностью. Сложный характер этих операций, в которых используются криптовалютные биржи для отмывания миллиардов долларов от мошенничества, программ-вымогателей и деятельности в даркнете, является тревожным свидетельством сложности этих преступных сетей.
Министерство юстиции США заявило, что обвинило двух россиян в использовании крупномасштабной схемы отмывания российских криптовалютных денег на миллионы долларов. Эта операция якобы перевела миллиарды долларов через различные платформы обмена криптовалютой.
Платформы Cryptex и Joker’s Stash служили каналами для перевода средств между лицами, занимающимися незаконной деятельностью, такой как мошенничество, программы-вымогатели и транзакции в даркнете.
Министерство юстиции разоблачило российскую сеть по отмыванию криптовалюты и конфисковало активы на сумму 7 миллионов долларов
Сотрудничая с мировыми правоохранительными органами, США успешно конфисковали несколько серверов и цифровую валюту на сумму около 7 миллионов долларов, что является значительным триумфом в продолжающейся борьбе с международной киберпреступностью.
Министерство юстиции предъявило обвинение двум лицам из России, утверждая, что они управляли крупномасштабной схемой отмывания денег, включающей незаконные сделки с криптовалютой. Сообщается, что в результате этой предполагаемой деятельности через различные транзакции с криптовалютой были переведены миллиарды долларов. Обвинения связаны с киберпреступлениями, совершенными через обмены цифровых валют.
Эта акция была проведена в рамках совместной операции с участием международных правоохранительных органов, Государственного департамента США и Министерства финансов США.
Министерство юстиции предъявило Иванову и Шахмаметову обвинения в киберпреступности
Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову предъявлены обвинения в проведении масштабных преступных операций в Интернете с использованием торговых платформ криптовалют.
По имеющимся данным, Иванов предположительно управлял платформами, которые обрабатывали транзакции с криптовалютой на сумму более 1,15 миллиарда долларов, которые были связаны с мошенническими действиями, такими как цепочки обмана, атаки с использованием программ-вымогателей и незаконная продажа наркотиков в даркнете. Министерство юстиции заявило, что эти действия представляют собой значительный прогресс в борьбе с российскими операциями по отмыванию криптовалютных денег, которые представляют угрозу глобальному финансовому регулированию.
Согласно официальному заявлению:
Было зарегистрировано более 37 500 биткойн-транзакций, связанных с Cryptex, в общей сложности около 62 586 биткойнов. На момент совершения этих транзакций это соответствует денежной стоимости около 1,4 миллиарда долларов США.
441 миллион долларов, или около половины от общего количества обработанных данных, можно отнести к криптовалютным счетам, связанным с незаконной деятельностью. Эта сумма состоит из 297 миллионов долларов от мошеннических сетей и 115 миллионов долларов от атак программ-вымогателей. Платформа Cryptex, принадлежащая Иванову, позволяла пользователям обходить правила «Знай своего клиента» (KYC), тем самым предлагая прикрытие анонимности для преступных транзакций.
Cryptex Exchange облегчил транзакции на рынке даркнета, утверждает Министерство юстиции
Деятельность по отмыванию российской криптовалюты связана с веб-сайтами, которыми управляет Иванов, такими как Rescator и Joker’s Stash, которыми, как утверждается, управляет Шахмаметов. Этот сайт предлагал украденную информацию о платежных картах, что принесло предполагаемый доход от 280 до более 1 миллиарда долларов. Министерство юстиции США в сотрудничестве с правоохранительными органами Нидерландов предприняло действия, включая конфискацию серверов и криптовалют, связанных с этими незаконными операциями.
Согласно Министерству юстиции:
В ответ на совместные операции сегодня наши голландские партнеры отключили серверы, поддерживающие PM2BTC и Cryptex по всему миру, конфисковав их в разных местах. Эти действия привели к конфискации хранящихся на этих серверах криптовалют на сумму более 7 миллионов долларов США.
Кроме того, было обнаружено, что около 28% биткойнов, распространяемых Cryptex, в конечном итоге были отправлены на запрещенные в США рынки даркнета и преступные организации. Значительное количество незаконных транзакций, проводимых Cryptex, свидетельствует о том, что его функция заключается в том, чтобы помогать пользователям уклоняться от мониторинга. Это, в свою очередь, помогает правоохранительным органам активизировать усилия по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты DYM: анализ и прогноз цен на Dymension
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогнозы криптовалюты RENDER: анализ и прогноз цен на Render
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-09-27 21:22