Tether — более крупная афера, чем FTX, говорит основатель Cyber Capital

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой индустрии, я был свидетелем множества скандалов и мошеннических действий, но ни один из них не похож на тот, в который, похоже, вовлечен Tether. Обвинения Джастина Бонса в адрес Tether не только тревожат, но и напоминает некоторые из самых печально известных случаев в финансовой истории, включая Берни Мэдоффа и FTX.

В взрывной теме на X основатель Cyber Capital Джастин Бонс обвинил Tether в крупнейшем мошенничестве в истории криптовалют. Он считает, что предполагаемый скандал с эмитентом стейблкоинов превзошел скандалы FTX и Берни Мэдоффа. Бонс предупредил, что отсутствие прозрачности Tether и неспособность провести надлежащий аудит делают его серьезной угрозой для рынка криптовалют.

Джастин Бонс назвал Tether мошенничеством

Как аналитик, я выразил мнение, что Tether с его оценкой в 118 миллиардов долларов является сомнительной операцией. Эта предполагаемая схема превосходит совокупный размер схем FTX и Понци Берни Мэдоффа. Опасения связаны с якобы обманной деловой практикой Tether. В частности, не было представлено никаких доказательств, подтверждающих заявленные ими запасы, и они не прошли независимый аудит. Несмотря на обещания сделать это с 2015 года, я заметил, что ни один такой аудит не состоялся. Поэтому я назвал стейблкоин Tether, USDT, поддельной валютой.

Предупреждение против USDT

Учитывая, что USDT (Tether) остается популярным выбором среди стейблкоинов на рынке криптовалют, Бонс советует криптосообществу постепенно отказываться от его использования из-за потенциальных рисков разрушительного краха. «Постепенно прекратите полагаться на USDT, чтобы не допустить катастрофы!» он подчеркивает.

Кроме того, Бонс сравнил возможное падение Tether и катастрофическое падение Терра Луны, произошедшее в 2022 году. Он предупредил, что если Tether выйдет из строя, последствия могут быть еще более серьезными. Это связано с тем, что компания контролирует миллиарды токенов USDT в обращении, которые, как полагают, подкреплены долларовыми резервами, но не имеют независимого подтверждения.

Он сказал: «Мы должны верить, что у них есть залог на сумму 118 миллиардов долларов без доказательств!» Tether и раньше сталкивался с пристальным вниманием регулирующих органов, в том числе с штрафом в 41 миллион долларов со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в 2021 году за вводящие в заблуждение заявления о своих резервах. Несмотря на это, Бонс отметил, что реального аудита финансового положения фирмы не проводилось.

Вопросы финансового аудита

Как сообщил основатель Cyber Capital, в 2018 году аудитора уволили за чрезмерную дотошность. Позже, в 2021 году, компания, производящая стейблкоины, заключила партнерство с бухгалтерской фирмой BDO, чтобы опубликовать отчет о своих резервах. Однако Бонс выразил обеспокоенность тем, что отчет был обманчивым.

Как аналитик, я хотел бы уточнить, что рассматриваемый документ – это не традиционный аудит, а скорее бухгалтерский отчет, подразумевающий, что он обеспечивает менее полную проверку по сравнению с формальным аудитом. Более того, я хотел бы подчеркнуть, что Tether никогда не подвергался независимому, неограниченному аудиту своих так называемых резервов третьей стороной.

Как обеспокоенный криптоинвестор, я тоже поднял вопросы о структуре управления компанией. В частности, я подчеркнул, что совет директоров Tether Holdings состоит всего из двух человек, что, по моему мнению, подвергает компанию риску потенциального плохого управления. Я отметил, что эта ситуация подразумевает, что резервы, поддерживающие USDT (стейблкоин), еще не полностью сегрегированы.

Обвинения в схеме Понци

Кроме того, Бонс обвинил компанию в прошлой незаконной деятельности, ссылаясь на ее предполагаемые отношения с Crypto Capital — панамским банком, который был закрыт властями из-за обвинений в отмывании средств колумбийских наркокартелей. Более того, он предположил, что прошлые сделки компании могли иметь сомнительные связи.

Как исследователь, я обнаружил связи с людьми, которые когда-то были связаны со схемами Понци и банковскими скандалами. Это означает, что основатели этой организации в прошлом занимались такой незаконной деятельностью, как художники по схемам Понци и нечестные игроки, а также были опозоренными банкирами.

Юридические проблемы Tether и сага о FTX

Кроме того, обвинения Бонса возникают в то время, когда компания, стоящая за USDT, все еще пытается решить юридические вопросы. 9 августа 2024 года Celsius Network Ltd. подала иск против эмитента стейблкоинов. Этот обанкротившийся крипто-кредитор утверждает, что Tether участвовал в мошеннических и льготных переводах биткойнов на сумму более 3,5 миллиардов долларов.

Истцы утверждали, что этот иск усугубил финансовые трудности Celsius до того, как компания обанкротилась, но генеральный директор Tether Паоло Ардоино отверг эти обвинения, назвав иск попыткой вымогательства денег или, проще говоря, «вымогательством».

13 сентября Сэм Бэнкман-Фрид, ранее возглавлявший FTX, подал апелляцию на повторное рассмотрение дела, объем которой составил более 100 страниц. SBF утверждает, что судья Льюис Каплан принял некоторые предвзятые решения, которые ограничили его шансы построить надежную защиту.

Кроме того, Александра Шапиро, адвокат Каплана, утверждала, что действия судьи, такие как требование Бэнкман-Фриду дать предварительные показания вдали от присяжных, ослабили аргументы защиты. Более того, она предположила, что замечания судьи могли повлиять на точку зрения присяжных на ситуацию.

Напротив, Tether вместе с Circle и другими поставщиками стейблкоинов заблокировали учетные записи, связанные с северокорейским хакерским коллективом Lazarus. Это действие подчеркивает приверженность Tether борьбе с незаконной деятельностью, даже несмотря на растущее внимание к вопросам прозрачности и юридическим сложностям.

Смотрите также

2024-09-14 21:38