Как криптоинвестор с многолетним опытом работы в отрасли, я рад видеть, что Tether предпринимает шаги по усилению своих мер по обеспечению соответствия и повышению прозрачности в ответ на растущее давление со стороны регулирующих органов. Став свидетелем проблем, с которыми сталкивается криптовалютный сектор в отношении незаконной деятельности и нарушений санкций, я считаю, что это партнерство с Chainaанализом является активным шагом, который поможет сохранить целостность платформы и более широкой криптоэкосистемы.
Tether, компания, стоящая за стейблкоином USDT, объявила о сотрудничестве с Chainaанализом, ведущей платформой данных блокчейна. Целью этого альянса является усиление мониторинга транзакций USDT, уделяя особое внимание выявлению и снижению рисков, связанных с незаконной деятельностью и нарушением санкций.
Как аналитик по соблюдению требований в Tether, я постоянно работаю над совершенствованием наших мер, чтобы обеспечить соответствие меняющимся нормативным требованиям в различных юрисдикциях. Это действие — лишь один из многих шагов, которые мы предпринимаем для соблюдения наших обязательств по соблюдению нормативных требований.
Как исследователь, я бы описал это так: новая система Tether, разработанная Chainaанализом, позволяет мне внимательно отслеживать, отслеживать и анализировать транзакции USDT на вторичных рынках. Используя передовые технологии для контроля санкций и обнаружения незаконных переводов, моя цель — идентифицировать и отмечать любые подозрительные кошельки или транзакции, которые потенциально могут быть связаны с организациями, находящимися под санкциями, или связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Регуляторные проблемы и надзор Tether
Как криптоинвестор, я заметил, что в последнее время Tether добилась успехов в совершенствовании своих систем мониторинга транзакций. Это происходит на фоне растущего внимания со стороны регулирующих органов во всем мире в связи с опасениями, что USDT может использоваться для обхода международных санкций или маскировки незаконной финансовой деятельности.
Были обвинения в том, что национальная нефтяная компания Венесуэлы использовала USDT для обхода санкций США. Более того, недавний отчет ООН выявил широкое использование USDT в тайных финансовых операциях и схемах отмывания денег в Восточной и Юго-Восточной Азии.
В ответ на эти проблемы Tether применил превентивный подход, укрепив свою нормативно-правовую базу. Внедряя технологию Chainaанализ, Tether стремится обеспечить легитимность своей платформы, поскольку эта система может способствовать незаконным транзакциям. Следовательно, Tether согласуется с более широкими отраслевыми инициативами по защите аутентичности рынка криптовалют.
Инструменты мониторинга и их функции
Как криптоинвестор, я в восторге от расширенных функций, которые предлагает наше новое партнерство для анализа транзакций USDT, помимо базовых функций, управляемых Tether. К таким инструментам относятся «Мониторинг санкций» и «Детектор незаконных передач». Первый предоставляет обширный список транзакций, связанных с санкционированными организациями, а второй помогает выявить потенциально подозрительные финансовые потоки, которые могут быть связаны с террористической деятельностью. Интегрируя эти функции, Tether стремится активно управлять рисками, связанными с кошельками и транзакциями с высоким уровнем риска.
Одним из важных аспектов нашей системы является углубленная проверка держателей USDT, которая дает представление о деятельности крупных владельцев USDT и истории их транзакций. Этот анализ позволяет нам выявить тенденции в распределении и транзакционном поведении больших количеств USDT, что является ценным инструментом для обнаружения потенциальных нарушений или угроз на рынке USDT.
Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подчеркнул важность этого сотрудничества как решающего шага на пути к большей прозрачности в секторе криптовалют. Приверженность Tether ответственности за нарушения очевидна благодаря их активному взаимодействию со 124 правоохранительными органами в 43 юрисдикциях сегодня. Это партнерство подчеркивает решимость компании подавать пример, придерживаясь строгих правил соблюдения и контроля.
За тот же период Tether сообщила о впечатляющем экономическом прогрессе, получив чистую прибыль в размере 4,52 миллиарда долларов в первом квартале 2024 года. Это достижение связано с надежными бизнес-функциями компании и стратегическими инвестициями в различные области, включая искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии и технологию блокчейна.
Разработчик кошелька Wasabi, ориентированный на биткойны, zkSNACKs покидает США
Смотрите также
- Райан, младший ребенок певца O’Jays Эдди Леверта, умер в возрасте 22 лет, спустя годы после смерти братьев.
- Прогноз курса: доллар к бату
- Маск прокомментировал историю якутского солдата, давшего интервью RT
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- 10 лучших научно-популярных книг 2024 года
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Замечательная история сериала «Шесть тройных восьмёрок» от Netflix
- Росгвардия подписала знаковое соглашение с лидерами еврейской общины
- Инвесторы 4 криптовалют спешат купить сейчас перед Новым годом
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
2024-05-03 01:46