Как исследователь, потративший бесчисленные часы на изучение сложного мира криптовалют, я нахожу это развитие одновременно увлекательным и воодушевляющим. Репрессии США против манипулирования рынком и мошенничества в криптоиндустрии уже давно назрели, и приятно видеть, что принимаются ощутимые меры.
Как аналитик, я сообщаю, что федеральные власти Бостона предъявили обвинения Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade вместе с их соответствующими руководителями и сотрудниками по обвинениям в манипулировании рынком и мошеннической торговой деятельности в сфере криптовалют.
Расследование привело к арестам за границей, и пять человек уже признали себя виновными или согласились это сделать. Преследование, прежде всего, рассматривается как важная веха в усилиях по искоренению мошенничества в криптоиндустрии.
США борются с манипулированием рынком и крипто-мошенничеством: пятеро признают себя виновными
Основными действующими лицами в этом деле являются четыре организации — Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их руководители и сотрудники, которых обвиняют в манипулировании рынком.
9 октября, как сообщает агентство Reuters, четырем компаниям, занимающимся цифровыми валютами, и шестнадцати физическим лицам предъявлены обвинения в предполагаемых манипулировании рынком и мошеннической торговой деятельности в криптовалютной индустрии, что стало первым уголовным делом такого рода, возбужденным прокуратурой США.
р>
Федеральный…
— дб (@tier10k), 9 октября 2024 г.
Расследование, инициированное федеральными властями, базирующимися в Бостоне, включало задержания за рубежом. На сегодняшний день пять человек признали свою вину. Примечательно, что некоторые из них решили признаться в этом в рамках значительного шага в усиленных усилиях по пресечению мошеннической деятельности на рынке криптовалют.
«Это одно из первых уголовных дел против финансовых фирм в криптоиндустрии, демонстрирующее значительные усилия США по борьбе с мошеннической деятельностью на рынке криптовалют.
Недавно блокчейн-детектив ZachXBT сыграл значительную роль в поиске и возврате украденной криптовалюты на сумму около 275 000 долларов. Несчастный владелец стал жертвой мошеннической схемы, известной как социальная инженерия, в результате которой у жертв было украдено около 5 миллионов долларов. Это восстановление служит показательным примером скрытых слабостей криптосообщества, подчеркивая решающую роль подобных расследований в мониторинге и восстановлении украденных цифровых активов.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогноз курса: доллар к бату
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты FB: анализ и прогноз цен на Fractal Bitcoin
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты UXLINK: анализ и прогноз цен на UXLINK
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
- Прогнозы криптовалюты ZEX: анализ и прогноз цен на Zeta
2024-10-09 22:56