В юридических документах упоминается 190 случаев потенциально сомнительных финансовых операций, обнаруженных и о которых сообщили зарубежные подразделения финансовой разведки.
💸 Портфель замерз? В ФинБолт знают, когда держать, а когда продавать, чтобы оживить твои инвестиции. Не дай эмоциям взять верх!
Присоединиться в TelegramСогласно сообщениям Tensor.net, известный украинский торговец сырьевыми товарами Роман Терещенко находится под следствием по подозрению в переводе за границу примерно 3 миллионов долларов недекларированных доходов через платформу OnlyFans.
Холодным декабрьским днем в оживленном черноморском порту Одесса было оставлено в силе решение суда о конфискации активов, принадлежащих бизнесу Терещенко. Сюда входили важнейшие жесткие диски и стопки документов — все это часть более широкого расследования предполагаемого мошенничества против него. Новостное издание сообщило об этом в статье, опубликованной в понедельник.
На основании документов суда и информации, предоставленной сайтом, говорится, что Служба финансового мониторинга Украины получила около 190 сообщений от иностранных ведомств о потенциально сомнительных денежных операциях. В значительном количестве этих случаев предположительно замешан влиятельный зерновой магнат.
Утверждается, что основатель Trans Trade Holding, компании, владеющей бизнесом, специализирующимся на экспорте зерновых и масличных культур, по имени Терещенко, присоединился к платформе OnlyFans, платформе, которая обычно связана с контентом, ориентированным на взрослых.
После этого около 3 миллионов долларов были переведены на эксклюзивный счет, который Терещенко открыл в платежном сервисе Paxum Inc. В эту сумму вошли 1,02 миллиона долларов, отправленные Fenix International Limited, материнской компанией OnlyFans.
Согласно судебным документам, богатый человек утверждает, что деньги, о которых идет речь, были заработаны за счет его работы на OnlyFans и связанных с этим доходов от переходов по трафику.
В ходе судебного разбирательства судья постановил, что представляется крайне маловероятным, что Терещенко заработал миллионы на OnlyFans, учитывая его пол, возраст и известную деятельность.
Или:
В ходе слушания судья пришел к выводу, что весьма сомнительно, что Терещенко мог заработать миллионы на OnlyFans, учитывая его пол, возраст и наблюдаемые действия.
Предполагается, что Терещенко выступает в качестве основного получателя двух фирм, одна из которых находится в Швейцарии, а другая — в Польше. Предполагается, что его украинские компании передают свое зерно этим предприятиям.
На данный момент около 5000 человек в Украине работают вебкам-моделями, причем примерно две трети из них делятся своим контентом через OnlyFans. В среднем эти модели зарабатывают около $1650 в месяц, согласно данным Цензор.нет.
В настоящее время лица, создающие или распространяющие интимный контент в Украине, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В частности, статья 301 УК касается «Распространения, изготовления, сбыта и ввоза порнографических материалов». Этот закон предусматривает тюремное заключение на срок от трех до пяти лет. Если лицо, участвовавшее в производстве или продаже порнографии, будет признано виновным более одного раза или если преступление было заранее спланировано группой и принесло значительную прибыль, ему может грозить тюремное заключение на срок от трех до семи лет.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты IP: анализ и прогноз цен на Story
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Посол Трампа повторяет российские «абсурды» — Зеленский
- Прогноз курса: евро к шекелю
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- РКК Энергия им.С.П.Королева акции прогноз. Цена RKKE
- Этель Кейн полностью взорвала социальные сети из-за недавнего политического заявления
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Конференция Bitcoin (BTC) 2024 открывается, поскольку откат продолжается
2025-01-05 20:49