Как опытный инвестор с более чем двадцатилетним опытом работы в традиционных финансах и криптопространстве, я не могу не испытывать чувство дежавю, когда дело доходит до последнего иска Binance об отмывании денег. Похоже, что независимо от того, сколько раз всплывут эти обвинения, отрасль продолжает сталкиваться с аналогичными проблемами.
На многочисленных криптовалютных биржах по всему миру, независимо от того, являются ли они централизованными или децентрализованными, ежедневно торгуются большие объемы криптовалюты на общую сумму в миллиарды долларов. Такой большой объем транзакций привел к тому, что отмывание денег стало серьезной проблемой для пользователей и инвесторов. Недавно иск Чехии об отмывании денег привлек внимание из-за обвинений трех человек в том, что биржа удержала их средства. Стоит отметить, что во время этого юридического спора Binance была названа операцией «криптоотмывания».
Что это за новый иск Binance об отмывании денег?
Трое человек — Филип Мартин, Т.Ф. (Натали) Тан и Ятин Кханна инициировали иск в Западном округе Вашингтона, Сиэтл, против Binance Exchange и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао. Троица обвиняет ответчиков в том, что они не пресекли деятельность по отмыванию денег на своей платформе.
Судебный иск против Binance был инициирован 16 августа после безуспешных попыток вернуть украденные средства с платформы. Согласно иску, Binance решила не регистрироваться в качестве предприятия по оказанию денежных услуг, что привело к несоблюдению программы по борьбе с отмыванием денег, предусмотренной Законом о банковской тайне. Заявители ставят под сомнение процедуры Binance «Знай своего клиента» (KYC) и утверждают, что эти методы могут использоваться для незаконной прибыли на рынке США.
Проще говоря, важно то, что эти жертвы утверждают, что Binance хранила украденные активы на своей платформе. Преступники пытались разорвать связь между этими активами и блокчейном, чтобы сделать их неотслеживаемыми, пытаясь перевести средства на Binance.
По мнению заявителей, только через такую биржу, как Binance, может происходить бесследная крупномасштабная кража или отмывание криптовалюты, а это означает, что Binance может быть замешан в деятельности по отмыванию денег, что предположительно нарушает Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетира и коррумпированных лиц (RICO). .
Binance неоднократно сталкивалась с судебными исками по обвинению в отмывании денег. Совсем недавно, в прошлом году, они признали вину по этим обвинениям, а их генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения. Кроме того, CZ ушел с поста генерального директора и выплатил штрафы на сумму более 4 миллиардов долларов. Тем не менее, подобные обвинения не новы для биржи и ее генерального директора, поскольку они уже неоднократно подвергались подобным обвинениям.
Binance — это империя крипто-мойки
Иск Binance об отмывании денег предполагает, что криптовалютная биржа игнорировала основные законы и правила, что делает ее притягательной для преступной деятельности. По сути, его сравнивают с криминальным убежищем. Согласно судебным документам, Binance.com обвиняется в предоставлении услуг террористам или незаконным субъектам, тем самым предлагая им платформу для отмывания криптофондов и кражи активов, при этом украденные средства хранятся на бирже. Это подразумевает, что Binance.com является средством бегства для этих людей. В иске также подчеркивается, что Binance позволяет преступникам переводить свои средства с основной биржи на Binance.com. Благодаря этому переводу средства кажутся чистыми и отделенными от первоначальных активов, которые можно было отследить.
Как аналитик, я считаю заслуживающим внимания мнение о том, что Binance работает как глобальная платформа для отмывания криптовалюты, известная в просторечии как «предприятие по отмыванию криптовалюты Binance». Однако важно признать, что, несмотря на такую репутацию, платформа продолжает активно развиваться и обновляться. Свидетельство этого можно увидеть в недавнем включении DOGS в список 57-го проекта стартового пула, что указывает на устойчивость, почти не затронутую продолжающимся судебным процессом.
Последняя мысль
Чанпэн Чжао (Чехия), бывший генеральный директор Binance, приближается к концу своего заключения в связи с иском об отмывании денег в 2023 году. Несмотря на это, был инициирован еще один иск из-за неспособности истца вернуть украденные активы. Причиной нового судебного иска является утверждение о том, что биржа не принимает достаточных мер по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, обвинения предполагают, что Binance действует как центр по отмыванию криптовалютных денег, обслуживая террористов и недобросовестных лиц.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
- Прогнозы криптовалюты LFT: анализ и прогноз цен на Lifeform
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
2024-08-21 12:26