Жителя Небраски обвиняют в мошенничестве с майнингом криптовалют на 1 миллион долларов

🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу Airdrop прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇

Airdrop Telegram

Чарльзу О. Парксу III, жителю штата Небраска, предъявлены обвинения в электронном мошенничестве, отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Согласно обвинениям, Паркс организовал сложную аферу с «криптоджекингом», незаконно используя ресурсы облачных вычислений для майнинга криптовалют на сумму около 1 миллиона долларов.

Согласно отчету Министерства юстиции США, Паркс предположительно обманным путем получил компьютерные услуги на сумму более 3,5 миллионов долларов от двух ведущих поставщиков облачных услуг. Он создал множество учетных записей под вымышленными именами, такими как «MultiMillionaire LLC» и «CP3O LLC», что позволило ему бесплатно использовать значительную вычислительную мощность. Предполагается, что эти незаконно приобретенные мощности использовались для добычи различных цифровых валют, включая Ether (ETH), Litecoin (LTC) и Monero (XMR).

Крипто-мошенничество и расходы

Паркса обвиняют в том, что он воспользовался системами облачных провайдеров для обеспечения превосходных услуг и задержки счетов, тем самым скрывая свои нечестные действия в течение более длительного периода. Сообщается, что он уклонялся от запросов провайдеров о ненормальном использовании данных и просроченных платежах, что способствовало продлению мошеннической схемы.

Незаконно полученные доходы от майнинговой деятельности якобы были выведены через криптовалютные биржи, рынки невзаимозаменяемых токенов, службу интернет-платежей и обычные банковские счета.

Такое действие было предпринято, чтобы скрыть первоначальное происхождение денег и обойти необходимые федеральные законы, требующие отчетов о транзакциях. По словам Паркса, предположительно отмытые средства предназначались для экстравагантных покупок, таких как дорогие автомобили, ювелирные изделия и организация роскошного отдыха.

Судебные разбирательства и потенциальные приговоры

13 апреля 2024 года Паркс был арестован и должен предстать перед судом в Омахе 16 апреля. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет за незаконные денежные операции и срок до 20 лет. за решетку за каждое отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств связи.

Дело о мошенничестве с криптовалютой рассматривается Отделом национальной безопасности и киберпреступности прокуратуры США. Эта группа, возглавляемая помощниками прокурора США Эндрю Райхом и Арти МакКоннеллом, отвечает за ведение дела. Специальная группа ФБР по расследованию киберпреступлений в Нью-Йорке и другие федеральные, государственные и местные агентства тесно сотрудничают в этом расследовании, демонстрируя растущее значение совместных усилий правоохранительных органов в борьбе с киберпреступностью.

Преступники используют сложные технологии для осуществления кибермошенничества, что затрудняет их выявление и задержание правоохранительными органами. По словам Джеймса Смита, заместителя главного директора ФБР, «эти преступники могут манипулировать цифровыми инструментами, в результате чего их жертвы несут значительные финансовые потери».

Другим голосом в поддержку этой концепции выступил Эдвард А. Кабан, комиссар полиции Нью-Йорка, который также подчеркнул важность сотрудничества между правоохранительными органами и обществом, а также частными организациями в выявлении и задержании преступников, совершивших киберпреступления.

Китай проведет инфляцию цен на биткойны, Ethereum и XRP: отчет

Смотрите также

2024-04-16 00:29